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[分享]发财新路子：揭發中国外逃貪官美國稅局将發獎金

已满13岁

头衔: 海归列兵
声望: 博导

加入时间: 2008/01/22
文章: 2963

海归分: 147

标题: [分享]发财新路子：揭發中国外逃貪官美國稅局将發獎金 (1607 reads) 时间: 2008-6-22 周日, 18:09

作者：已满13岁 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

揭發外逃貪官美發獎金
【本報記者楊青洛杉磯報導】美中兩國目前雖無引渡協定，但美國方面正嘗試通過多種方式協助中國懲治外逃貪官。聯邦國稅局（IRS）更以獎勵10%至25%的資金鼓勵民眾踴躍揭發。

洛杉磯縣警察局國際事務處處長莊雲生指出，目前中美兩國警方達成的協議，包括美國警方依對方要求、在證據確鑿的情況下逮捕嫌犯、凍結其在美銀行帳戶及房產等，聯邦國稅局在稽查中國貪官海外資金中承擔重要角色。

刑事律師鄧洪表示，近期美國警方超越中美之間沒有引渡條約的障礙，成功起訴中國海外貪官的方式包括：指控入境時沒有向移民局和海關如實填寫申報單、偷稅漏稅以及非法接受海外贓款等。

鄧洪說，按照聯邦稅法，美國公民及綠卡持有人，無論其收入來自美國國內或海外，均須報稅，否則違法。而加州刑法規定，收受在海外立案列入非法的資金，也違法。

2008-06-21
逾千中國貪官在美洗錢
洛城紐約最多「海外投資」、「購買設備」瞞天過海多數人轉移贓款上千萬
【本報記者楊青洛杉磯報導】加州警方20日驚爆：中美警方目前正聯手調查的「中國貪官外逃名單」已超過一千人，絕大多數集中在洛杉磯和紐約。知情人士指出，中國貪官向美國轉移資金近期多以「中資企業海外投資」及「購買設備」瞞天過海，手法更為隱秘。

洛杉磯縣警察局國際事務聯絡處處長莊雲生20日透露，到目前為止，中國反貪局和公安部向美方開出的「外逃名單」，已超過一千人，「大多數人向美轉移的資金超過一千萬元」。

轉移巨款手法更隱秘

知情人士指出，中國貪官轉移贓款方式，近期已超越地下錢莊、空殼公司投資或利用親屬出國或定居的公開、半公開方式。不少人利用中資企業海外投資，以個人名義在美國登記公司，用中國資金在美購買物產作為抵押作淨值貸款轉移巨款；一些人則是以進口公司購買設備為名將巨款轉至海外，然後以「美方商業欺詐」的苦肉計報銷損失；一些人則是先將貨物發到海外家屬手中，然後以「無法追討海外資金」方式瞞天過海。

中國近年的反貪風暴，促使貪官外逃腳步加快。

但是外逃貪官人數及外流資金數量，一直無法確知。中國官方雜誌「半月談」稱，官方立案贓款為50億美元。而中國國家外匯管理局估計，僅1997至1999年外逃資金規模約為一百億美元。

「洛杉磯、紐約已成窩藏中國貪官大本營」，要求保密的洛縣警方人士稱，目前參與中國貪官調查案的包括聯邦調查局、海關與移民執法局、國稅局以及大都會警方。洛縣警察局和紐約警察局均直接參與，「這些單位已打破多年中美兩國相互保守秘密的傳統，首次向對方公開商業犯罪資料」。

帶動華人區房價飆漲

加州的陳姓地產經紀表示，近幾年來，加州洛縣聖蓋博谷華人聚居城市，來自中國的巨額買房款比過去增長四成左右，購買的都是百萬美元以上的豪宅，很多人常常現金一次付清。尤其一些華人聚集的高檔住宅區，房價幾乎因此漲了一倍。

2008-06-21

作者：已满13岁 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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