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芝加哥会议中心投资款返还，部分律师涉嫌造假

ifjkfd22

头衔: 海归上尉

加入时间: 2012/08/16
文章: 41

海归分: 8245

标题: 芝加哥会议中心投资款返还，部分律师涉嫌造假 (1269 reads) 时间: 2013-4-24 周三, 08:22

作者：ifjkfd22 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

芝加哥会议中心EB5投资款的成功返还，不仅仅是挽救了该项目的投资者，同时也是挽救了整个美国EB5行业。这意味着，有了这个先例，以后涉及SEC的EB5案件，只要资金在监管账号监管的，其投资者都有可能不需要等待SEC与法庭漫长的法律程序和判决之后而很快获得监管资金的返还。随着EB5项目监管趋严，如果让投资者不会在诉讼期损失其最大利益，芝加哥会议中心起了很重要的作用。
既然一切的一切都起源于一开始代表投资者的Weiss handler律师的介入动议，我们探讨一下这次介入动议的意义，让大家知道为什么这次退款会比SEC通常的操作都快。
有人会说，根本就没有必要介入动议，SEC会把资金返还。试想一下，如果介入动议对资金返还真的没有任何意义，为什么法官批准了呢，这难道是浪费时间？
在法庭上，本案有被告，原告。如果投资者认为SEC能够百分百代表其利益，那么就不需要以第三方的身份介入。那么为什么需要介入呢？你先去研究SEC的过往成千上万件案例，会发现，SEC的首要任务是先把诈骗罪行处置，而不是还钱。这也是为什么如果你提出介入动议时，告诉法官你的请求是返还投资款，肯定会被拒绝，你的介入请求跟其他上万件SEC案件有区别吗？没有的话，你就跟别人一样，被拒绝。
事实上，毫无意外的说，SEC之后拒绝了Weiss Handler的介入动议。虽然SEC知道动议对中国EB5投资者的意义，但是，美国政府传统上是不希望被干预的，更何况万一该动议通过了，将会成为一个案例，让SEC在以后的诈骗案件中增添了麻烦。
那么，如何让法官意识到拒绝该介入动议是不恰当的呢？
因为庭上唯一代表投资者声音的Weiss Handler 在介入动议让法官认识到，EB5是关于移民，是关于投资人的学习，健康和家庭等因素而不是投资，如果因为还款时间太长，对投资者的投资目的而言损失太大了，找出诈骗案件的真相并不是EB5投资者最热切和核心利益所在。必须让法官明白，投资者对项目的投资不是传统意义上的投入而获得回报，而是要投入获得绿卡，从而开始新的生活。要达到获得绿卡的投资目的，就必须是尽快返还投资款。
同时，介入动议也要让法官和SEC明白，EB5投资，其监管账号内的资金来源和归属是非常清晰的，不需要像传统案件那样耗费大量精力和时间去调查的。这样，就有可能避免了SEC请求法庭把资金拨给托管人的风险，避免由此产生的托管费损失。所以，介入动议的精髓就是移民，不是投资。引导法官和SEC去了解EB5，去领悟EB5的流程。这难怪，为了引导法官和SEC往该方向思考，在聆讯时SEC问Weiss Handler投资者是否是要求资金返还时，Weiss Handler斩钉截铁的说，不是，投资者要的是把资金转到新的项目以完成他们的投资目的----继续自己追求绿卡的美国生活之路。一般不懂SEC法的律师之后攻击说，Weiss Handler是为了让客户转EB5项目。但是，对于SEC的问题，如果Weiss Handler回答说，是，投资者要求资金返还。那么SEC马上会对法官说，SEC已经在帮投资者把投资资金追讨，不需要干预动议了。万一该情况发生，意味着需要按照SEC的传统做法执行------2到3年的诉讼期，再加上每年5-10%的托管费支出，投资者收回的并不会多。
但是很多人还是不了解，为什么不进行干预动议SEC就不会迅速返还资金？我们从常识来解释。目前被告Anshoo还只是嫌疑人，还没有定罪，这意味着他和他名下企业的资产虽然被冻结了，但是理论上还是属于他的，没有人有权力去分配。在这个意义上，SEC需要去查清楚Anshoo募集的资金的去向，和他的资产以及银行账号里资金情况，再分辨到底哪些资金是属于该项目嫌疑诈骗得来的。
然后，经过要差不多一年的法庭证据收集阶段，再开始审理。估计又要经过一年，把来龙去脉理顺以后，定案，然后，债权人和投资者开始索偿。
所以，作为一个法治社会，没有人敢随便动公民的财产，哪怕是SEC。如果不跟法官强调EB5的特殊性：投资目的是移民，投资资金归属清晰，中国200多个投资者将会是一个漫长的等待期。这就是介入动议的必要性，而且技术含量极高。
结果很成功，法官一开始就判断出案子的特殊性，对投资者表达了同情。
话又说回来，SEC始终是政府机构，是不喜欢别人介入的。所以，他们在3月6日拒绝了Weiss Handler的动议。SEC面临两难抉择，他们如果同意动议，将会给SEC以后的案件留下不好的先例；如果继续拒绝动议，法官有理由判断SEC没有代表投资者利益，这对SEC非常不利，所以马上在5天后的法庭上，SEC很聪明的不表示支持动议，但是表示会给出还款方案。
到此，投资者资金返还路成功了一大半。后来的事态发展也表明，一切都朝着该方向走。
这之后，中国国内就跳出了一家芝加哥律师事务所寰美（Quarles and Brady)，一方面，在中国联合部分人士向投资者收取律师费，说他们会帮投资者追回投资款，一方面又造谣说Weiss Handler阻挠了退款，再一方面，收了投资者律师费后又没有在法庭走任何的法律程序，不代表投资者出庭，反而是不断的在法庭外传播谣言，导致了后来SEC的还款方案足足拖延了一个月，QB理解到，只要能够拖延，和谣言能够传播，他们就能够收到更多的律师费，这也是美国律师常用的手法。可是，他们不知道是否知道，他们那点律师费的贪念差点让中国投资者所有正当的法律努力前功尽弃。也许，这也是他们所需要的，让投资者进行集体诉讼，漫长的诉讼期将会给他们带来丰厚的回报，因为，集体诉讼也是Quarles and Brandy在案件一开始时给投资者建议的解决方案，因为这是一般律师都会给出的最正统方案，失败了不会有人责备，而律师保证赚钱。但他们懂得万一产生托管费损失，会给投资者带来多大的伤害？如果一开始他们就懂EB5和SEC法律，不贪图小利，就不会在后面为中国投资者的资金返还设置太多的障碍。估计这个事件会在美国继续发酵，因为律师在一个涉嫌诈骗的案子里对其投资者客户撒谎，最直接的后果就是该所有可能丧失律师牌照了。

作者：ifjkfd22 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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